A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (26) a Operação Tai-Pan, com o intuito de desmantelar uma organização criminosa liderada por chineses, especializada em crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e atividades contra o sistema financeiro. Segundo as informações apuradas, o grupo teria movimentado aproximadamente R$ 6 bilhões nos últimos cinco anos, sendo R$ 800 milhões apenas em 2024.
Cerca de 200 agentes federais estão executando 16 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão em diversos estados do Brasil. A Justiça Federal determinou o bloqueio de bens e valores que ultrapassam a marca de R$ 10 bilhões, abrangendo mais de 200 empresas associadas à organização criminosa.
As investigações revelaram que o esquema ilegal operava um elaborado sistema bancário paralelo em vários países, incluindo Estados Unidos, Canadá, Panamá, Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Holanda, Inglaterra, Itália, Turquia, Dubai, Hong Kong e China. O grupo utilizava contas bancárias em diferentes países para movimentar recursos ilegalmente, com suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas, armas e contrabando.
Além de estrangeiros e brasileiros, o esquema contava com a participação de policiais militares e civis, gerentes de bancos e contadores. Os mandados foram cumpridos em localidades como São Paulo, Campinas, Guarulhos, Foz do Iguaçu (PR), Florianópolis (SC) e Fortaleza (CE). Servidores da Receita Federal também participaram das buscas para análise fiscal e identificação de irregularidades financeiras.
Os suspeitos podem responder por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A Polícia Federal destaca a relevância da operação no combate ao fluxo de dinheiro ilegal para a China e no enfrentamento aos crimes transnacionais.
