Nesta terça-feira (18), a Polícia Federal (PF) desencadeou uma significativa operação, cumprindo 16 mandados de prisão preventiva e 34 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e no estado do Ceará. A ação investiga um esquema de fraudes bancárias direcionadas à Caixa Econômica Federal.
A operação, batizada de Biometrics, teve início em junho de 2024, quando as autoridades detectaram a criação irregular de contas correntes em nome de empresas para obter empréstimos fraudulentos. A investigação revelou que essas ações foram realizadas por meio da utilização de identidades falsificadas.
Inicialmente, os investigadores identificaram um prejuízo superior a R$ 2 milhões. No entanto, novas evidências coletadas durante as apurações indicam uma movimentação financeira total aproximada de R$ 42 milhões, sugerindo a possibilidade de fraudes adicionais.
Os indivíduos sob investigação enfrentam graves acusações, incluindo organização criminosa, falsificação de documento público, falsidade ideológica e estelionato. As investigações seguem em andamento para desvendar todos os detalhes do esquema.
