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Auditoria revela indícios de irregularidades em empréstimos de banco paulista

Uma investigação interna realizada pela Desenvolve SP, instituição financeira do governo de São Paulo, identificou 178 empréstimos suspeitos de fraude, totalizando R$ 74 milhões. A fraude teria envolvido o uso de laranjas e empresas de fachada, possivelmente com a participação de funcionários do banco. As irregularidades teriam ocorrido entre 2021 e 2022, durante as gestões de João Doria e Rodrigo Garcia, ambos do PSDB.

A Desenvolve SP tem como objetivo financiar projetos com juros baixos para impulsionar a economia do estado, de forma semelhante ao BNDES em nível federal. A auditoria interna sugere que as perdas financeiras podem ser maiores do que os R$ 74 milhões identificados inicialmente.

Uma operação da Polícia Civil, desencadeada pela auditoria interna, resultou na demissão de funcionários suspeitos em outubro passado. A investigação criminal está em andamento, com foco em empresas que não cumpriram os financiamentos e possíveis casos de lavagem de dinheiro.

A polícia investiga cinco empresas suspeitas, seus sócios e intermediários, destacando conexões entre elas. Medidas como mandados de busca, bloqueio de bens e contas bancárias foram tomadas. Internamente, oito pessoas foram investigadas, resultando na demissão de quatro funcionários.

Procuradores que atuavam como intermediários nas operações também estão sendo investigados. A Desenvolve SP mantém sigilo sobre os detalhes da investigação, reafirmando seu compromisso com as normas do Banco Central e a proteção dos dados pessoais dos envolvidos.

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