Uma investigação interna realizada pela Desenvolve SP, instituição financeira do governo de São Paulo, identificou 178 empréstimos suspeitos de fraude, totalizando R$ 74 milhões. A fraude teria envolvido o uso de laranjas e empresas de fachada, possivelmente com a participação de funcionários do banco. As irregularidades teriam ocorrido entre 2021 e 2022, durante as gestões de João Doria e Rodrigo Garcia, ambos do PSDB.
A Desenvolve SP tem como objetivo financiar projetos com juros baixos para impulsionar a economia do estado, de forma semelhante ao BNDES em nível federal. A auditoria interna sugere que as perdas financeiras podem ser maiores do que os R$ 74 milhões identificados inicialmente.
Uma operação da Polícia Civil, desencadeada pela auditoria interna, resultou na demissão de funcionários suspeitos em outubro passado. A investigação criminal está em andamento, com foco em empresas que não cumpriram os financiamentos e possíveis casos de lavagem de dinheiro.
A polícia investiga cinco empresas suspeitas, seus sócios e intermediários, destacando conexões entre elas. Medidas como mandados de busca, bloqueio de bens e contas bancárias foram tomadas. Internamente, oito pessoas foram investigadas, resultando na demissão de quatro funcionários.
Procuradores que atuavam como intermediários nas operações também estão sendo investigados. A Desenvolve SP mantém sigilo sobre os detalhes da investigação, reafirmando seu compromisso com as normas do Banco Central e a proteção dos dados pessoais dos envolvidos.
